НИА-Томск Томск
Сегодня: вторник, 19 марта 2024 года

Экономика | Политика | Власть | Финансы | Общество | Наука и образование | Муниципалитеты | Главное в России | Мировые новости | | Новости Сибири | Лента дня



 


Погода в Томске



Уровень радиационного фона on-line

© 2010, НИА-Томск

эл. почта: nia.tomsk@mail.ru


Рейтинг@Mail.ru










Финансы


Группа лиц задержана в Томске за незаконную банковскую деятельность

НИА-Томск

23.03.2018 10:16

В Томске задержана группа лиц по подозрению в ведении незаконной банковской деятельности, сообщили НИА Томск в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, подозреваемые в период времени с 2013 по 2016 годы осуществляли на территории Томской области услуги по переводу принадлежащих различным хозяйствующим субъектам (юридическим и физическим лицам) безналичных денежных средств в наличные, инкассации и кассовому обслуживанию, осуществлению переводов денежных средств без открытия банковских счетов. Для этих целей подозреваемые использовали расчетные банковские счета подконтрольных им юридических и физических лиц.

«Преступный доход, полученный в виде комиссионного вознаграждения за указанные действия, составил более 10 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

Задержание производилось Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области совместно с сотрудниками УФСБ России по Томской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.


При использовании материала ссылка на Независимое информационное агентство обязательна!

Версия для печатиВерсия для печати
Поделиться



 

Проекты    Партнеры    Подписка    Реклама    Лента дня    RSS    Контакты    Карта сайта