Полицейские выявили в Томской области факт мошеннических действий на сумму более 29 млн рублей директором организации, специализирующейся на поставке горюче-смазочных материалов.
Как сообщили НИА Томск в УМВД по Томской области, директор организации, специализирующейся на поставке горюче-смазочных материалов получил от одной из фирм денежные средства за поставку 1000 тонн дизельного топлива. В нарушение договора, товар покупатель не получил. Ущерб, причиненный в результате мошеннических действий, составил более 29 млн рублей.
С целью придания правомерного вида части денежных средств, полученных преступным путем, он приобрел в собственность организации недвижимое имущество общей площадью 226 квадратных метров, на сумму около 4,5 млн рублей.
В отношении руководителя организации возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и пунктом «б» части 3 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения). |
